Le Linee Guida antiriciclaggio pubblicate dal CNF

Le Linee Guida antiriciclaggio pubblicate dal CNF

domenica, 4 dicembre 2016
Notizie | Avvocato
Le Linee Guida CNF antiriciclaggio Le Linee Guida CNF antiriciclaggio

La Commissione Antiriciclaggio nel Consiglio Nazionale Forense ha elaborato lo scorso 25 novembre le linee guida per gli avvocati in merito agli obblighi antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, in vista della Quarta Direttiva UE Antiriciclaggio 2015/849 la cui recezione è prevista entro il 26 giugno 2017.

Il vademecum è strutturato sotto la forma di FAQ.

Sono allegati uno schema di registro cartaceo, una scheda e dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi privacy ed antiriciclaggio, un modello per la valutazione del cliente.

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