Le Linee Guida antiriciclaggio pubblicate dal CNF
Le Linee Guida CNF antiriciclaggio
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La Commissione Antiriciclaggio nel Consiglio Nazionale Forense ha elaborato lo scorso 25 novembre le linee guida per gli avvocati in merito agli obblighi antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, in vista della Quarta Direttiva UE Antiriciclaggio 2015/849 la cui recezione è prevista entro il 26 giugno 2017.
Il vademecum è strutturato sotto la forma di FAQ.
Sono allegati uno schema di registro cartaceo, una scheda e dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi privacy ed antiriciclaggio, un modello per la valutazione del cliente.
autore: Fossati Cesare
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